湖北车桥股份有限公司第四届十二次董事会于2002年8月6日(星期二)10时在公司二楼会议室召开。应到董事11人，实到董事6人，4人委托，部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于公司董事会成员变动的议案》；

    同意李绪平先生、周维新先生、马小扣先生和朱绪斌先生辞去公司董事会董事职务，补选邹寿长先生、穆校平先生、彭东阳先生和罗昌兴先生为公司董事会董事。

    本议案尚需报公司股东大会讨论通过。

    二、《关于公司总经理变动的议案》；

    同意陈林先生辞去公司总经理职务，聘任邹寿长先生为公司总经理。

    三、《关于公司财务负责人变动的议案》；

    同意刘正华先生辞去公司财务负责人职务，聘任彭东阳先生为公司财务负责人。

    四、《关于公司召开2002年度第二次临时股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年9月6日(星期五)10时

    2、会议地点：公司二楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《关于公司董事会成员变动的议案》。

    (2)审议《关于公司监事会成员变动的议案》。

    4、出席会议人员：

    (1)截止2002年8月30日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责nbsp  分议案3：关于同意潘明