本公司2001年度临时股东大会于2001年12月23日在公司二楼会议室召开, 出席 会议的股东及股东代理人8名,代表股数56,878,424股,占公司股份总数的52％,公司 董事、监事及其他高级管理人员列席了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和《 湖北车桥股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了 以下议案：

    审议并通过了关于公司董事会成员变动的议案。

    1、审议通过了关于王先柱先生辞去公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了关于邓烈炎先生辞去公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了关于刘正华先生辞去公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了关于宋宏章先生辞去公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了关于增补陈宏超先生为公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了关于增补陈林先生为公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    7、审议通过了关于增补管琪先生为公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    8、审议通过了关于增补张建红女士为公司董事会董事的议案。

    同意56,878,424股,占与会有表决权股份总数的100％；0股反对,占与会有表决 权股份总数的0％；0股弃权,占与会有表决权股份总数的0％。

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证, 并出具了法律意见 书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出 席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定；股东大会通过的决议合法有效。

    附：新增董事简历

    

湖北车桥股份有限公司

    2001年12月25日

    附件：新增董事简历

    陈宏超,男,1967年出生,本科学历,历任中国有色金属工业总公司长沙公司科长、 深圳市同一实业有限公司副总经理、深圳市新同一投资发展有限公司副总经理、深 圳市泰安盈投资顾问有限公司总经理。

    陈林,男,1967年出生,中共党员,大专学历,经济师、会计师,历任湖北车桥股份 有限公司生产处长、总经理办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。

    管琪：男,1963年出生,硕士学历, 历任中国投资银行北京分行信贷管理部总经 理、中国光大银行客户经理部副总经理、北京太合伟益科技发展公司总经理、坦博 风险投资有限公司总经理。

    张建红,女,1969年出生,本科学历,历任北京市制药厂工程师、北京嘉利恒德房 地产开发有限公司工程师、副总经理。