本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第七次董事会会议于2007年6月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2007年6月18日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议实际收回有效表决票9份。会议由董事长冯启泰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    与会董事经认真审议,通过了如下议案：

    审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司信息披露事务管理办法》(具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn同日公告)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2007年6月21日