本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次年度股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开情况

    1、召开时间：2007年6月6日(星期三)上午9：00开始,会期半天

    2、召开地点：北京二十一世纪饭店

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：冯启泰董事长

    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人) 7 人,代表股份 56139206 股,占上市公司有表决权总股份 40.06 ％。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东(代理人) 5 人,代表股份 983956股,占公司社会公众股股东表决权股份总数1.30 ％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    3、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    4、审议通过了公司2006年度财务决算报告
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    5、审议通过了公司2006年度利润分配预案
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    6、审议通过了公司2007年度财务预算报告和生产经营计划
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
    7、审议通过了关于“收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼”相关事宜签署补充协议及接管该层写字楼的议案
    同意   26430139股,占出席会议所有股东所持表决权    100    ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0      股,占出席会议所有股东所持表决权     0  ％。
    8、审议通过了关于与荆州市军沙商贸有限公司签定抵押协议的议案
    同意   26430139股,占出席会议所有股东所持表决权    100    ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0      股,占出席会议所有股东所持表决权     0  ％。
    9、审议通过了关于继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年会计审计机构的议案
    同意56139206   股,占出席会议所有股东所持表决权  100     ％；
    反对      0      股,占出席会议所有股东所持表决权    0   ％；
    弃权      0     股,占出席会议所有股东所持表决权     0    ％。
              

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师姓名：刘再杰

    3、结论性意见：本次年度股东大会经北京国枫律师事务所刘再杰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2006年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事、监事、高管、见证律师签字的2006年年度股东大会决议；

    2、2006年年度股东大会法律意见书。

    特此公告！

    湖北博盈投资股份有限公司

    2007年6月6日