本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开情况

    1、召开时间：2007年3月5日(星期一)上午9：00开始,会期半天

    2、召开地点：北京京信大厦二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：冯启泰董事长

    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人)2人,代表股份 55,155,250 股,占上市公司有表决权总股份39.35％。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)0人,代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了关于改聘公司2006年财务审计机构的议案；

    同意55,155,250 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

    反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师姓名：刘再杰

    3、结论性意见：本次临时股东大会经北京国枫律师事务所刘再杰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2007年度第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事、监事、高管、见证律师签字的2007年度第一次临时股东大会决议；

    2、2007年度第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告！

    湖北博盈投资股份有限公司

    2007年3月5日