湖北车桥股份有限公司1997年度股东大会于1997年4月12日上午9时，在湖北省 公安县城关湖北车桥股份有限公司会议室召开，出席会议的股东38人，代表股份7 ,166.16万股,占总股本9684万股的74％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关 规定，会议以投票表决的形式，审议通过如下决议：

    1.通过《董事长兼总经理业务报告暨董事会报告》(同意该报告股份为7, 166 .16万股，占到会股东代表股份的100％)；

    2.通过《监事会工作报告》(同意该报告股份为7,166.16万股， 占到会股东代 表股份的100％)；

    3.通过《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》 (同意该报告股份为7 ,166.16万股，占到会股东代表股份的100％)；

    4.通过《1997年度利润分配及公积金转增预案》

    本公司1997年度共实现净利润50,577,608.02元，提取5％法定公益金 2, 528 ,880.40元,提取10％法定公积金加上期初未分配利润35,386,148.84元， 减去已分 配普通股股利36,067,000.00元，本年度剩下可供股东分配利润39,781,235.26元。 由于本公司属历史遗留问题上市的公司，并于1997年 9 月 18日经湖北省证办函[ 1997] 39 号文批准，1997年度第一次股东会通过，实施了每10股送红股6.5 股， 用公积金每10股转增1.5股，总股本由原来的5380万股增加到9684万股。 为了企业 更快壮大发展，公司股东大会作出决议：1998年中报之前,1997 年年度利润不进行 分配或用资本公积金转增股本(同意该报告股份为7,166.16万股， 占到会股东代表 股份的100％)；

    5.通过修改后的《公司章程》(同意该报告股份为7,166.16万股， 占到会股东 代表股份的100％)；

    6.同意董事会继续聘用湖北会计师事务所(同意该报告股份为7,166.16 万股， 占到会股东代表股份的100％)。

    会议经湖北省公安县公证处现场公证，此决议真实有效。