本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第三次董事会会议于2006年12月28日下午15：00在荆州金紫荆广场卧龙公寓酒店召开。本次会议通知已于2006年12月18日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事9人,实到董事7人。董事胡和建先生因公出差在外未能出席本次董事会,委托董事尹同彬先生参加了会议；独立董事王晓东女士因公出差在外未能出席本次董事会,委托独立董事唐国平先生进行了表决。本次会议由董事长冯启泰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    与会董事经认真审议,通过了如下议案：

    审议通过了关于收购荆州市军沙商贸有限公司全部股权的议案。

    有关股权收购的具体内容请详见公司于2006年12月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“湖北博盈投资股份有限公司关于收购荆州市军沙商贸有限公司全部股权的关联交易公告”。

    由于本次交易股权出让方皮宏女士为本公司现第一大股东间接控股股东金浩集团有限公司的关键技术人员,因此金浩集团有限公司的实际控制人胡和建董事回避表决。

    表决结果：其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (由于以上股权收购的交易为关联交易,因此本议案还须提请公司股东大会审议通过)

    特此公告！

    湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2006年12月29日