本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第二次董事会会议于2006年11月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2006年11月20日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议实际收回有效表决票9份。会议由董事长冯启泰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    与会董事经认真审议,通过了如下议案：

    一、审议通过了关于公司生产厂区拟整体搬迁和开发的议案

    本公司现生产厂区占地面积约128亩,都在公安县城区,且分隔为两个生产区,已制约了公司生产技术改造和新项目的发展。根据公司的五年发展规划,公司拟在1年内将生产厂区整体搬迁至公安县潺陵开发区(新厂区拟规划用地300亩,位于潺陵大道西侧),厂区整体搬迁的同时进行技术改造与新生产线建设,以切实提高公司竞争力,以便更好的和国际国内的汽车生产厂家配套。

    公司预计于2006年12月底前完成土地征用的各类手续,2007年1月开始新厂区的建设。根据规划,新厂区土地及厂房建设投入约12000万元左右(包含进行技术改造与新生产线建设),建设周期为12个月,预计于2007年12月底前完成整个厂区建设工程。

    目前公司的生产厂区地处公安县城市商业中心区域,根据湖北省公安县城市发展规划概要内容,公司拟将通过土地性质变换,对原老厂区用地综合规划进行房地产开发。公司现正就生产厂区整体搬迁及综合开发事宜组织相关的申报及论证,项目建设的前期准备工作也正在进行中。

    新厂区投产后现有生产能力(及主营业务利润)可增长一倍以上,兼之老厂区的城区商业中心的优势通过商业化改造得到体现,将为公司创造新的盈利增长点,从而从整体上将提升公司的盈利能力及竞争能力。

    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告！

    湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2006年11月23日