本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届二十三次董事会于2006年6月20日上午9：00以通讯方式召开。本次会议通知已于2006年6月17日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事8人，实到董事8人(其中现场表决4人，以传真方式表决4人)。会议由董事长冯启泰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了利用资本公积金定向转增股本作为公司股权分置改革对价方案部分内容的议案；

    经大信会计师事务所有限公司审计：截止2006年4月30日，公司资本公积金余额为42,318,965.47元，公司本次股权分置改革拟以目前公司总股本109,322,300股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东及股改动议方股东定向转增股本，共定向转增股本30,826,986股，其中流通股股东每10股可获得转增股份4.6股，股改动议方股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司每10股可获得转增股份1.45股，相当于送股模式下流通股股东每10股获付1.78股股份。

    其中7票赞成，0票反对，1票弃权。

    (注：以上资本公积金定向转增股本只是公司股改的部分对价，具体对价内容请参阅同日公告的《股权分置改革说明书全文》或《股权分置改革说明书摘要》)

    根据《公司章程》的相关规定，本议案还需提交公司相关股东会议审议。

    二、审议通过了《关于公司董事会征集对2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议委托投票权的议案》。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集对2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权并同意签署《湖北博盈投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。