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一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2006年6月15日(星期四)上午9：00开始，会期半天
2、召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：冯启泰董事长
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东(代理人) 1 人，代表股份 24491300 股，占上市公司有表决权总股份 22.4 ％。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东(代理人) 0 人，代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0 ％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
3、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
4、审议通过了公司2005年度财务决算报告；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
5、审议通过了公司2005年度利润分配预案；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
6、审议通过了公司2006年度财务预算报告和生产经营计划；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
7、审议通过了有关液化石油气(LPG)经营项目投资的议案；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
8、审议通过了关于增补陈旭晖先生为公司董事的议案；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
9、审议通过了关于增补陈旭东先生为公司董事的议案；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
11、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
同意 24491300 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
五、独立董事履职情况
本次股东大会上，公司独立董事李玉泉先生代表公司三位独立董事作了《独立董事2005年度履职报告》，对2005年度出席董事会会议及发表独立意见、公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易情况及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了汇报。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北楚都律师事务所
2、律师姓名：鲁后新
3、结论性意见：本次股东大会经湖北楚都律师事务所鲁后新律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
湖北博盈投资股份有限公司
2006年6月15日
