本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届二十二次董事会于2006 年5 月12 日上午9：00 以通讯方式召开。本次会议通知已于2006 年5 月9 日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事6 人，实到董事6 人，会议实际收回有效表决票6 份。会议由董事长冯启泰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会制定了《上市公司章程指引》(2006 年修订)，并于2006年3 月16 日发布。根据规定，上市公司应当在章程指引发布后的第一次股东大会上，对公司章程作出相应的修改。结合公司目前的实际情况，公司对《湖北博盈投资股份有限公司公司章程》作出了修改。(具体修改情况见2006 年5 月13日巨潮网)

    其中6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(本议案还需提请公司股东大会审议通过)

    二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据2005 年新修订的《公司法》和《证券法》等相关法规，中国证监会对2000 年5 月发布实施的《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》(证监公司字[2000]53 号)进行了修订，并于2006 年3 月22 日发布了《上市公司股东大会规则》的通知(证监发[2006]21 号。结合公司目前的实际情况，公司对《湖北博盈投资股份有限公司股东大会议事规则》作出了修改。(具体修改情况见2006 年5 月13 日巨潮网)

    其中6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (本议案还需提请公司股东大会审议通过)

    三、审议通过了关于公司董事会秘书变动的议案；

    由于个人原因，王复启先生向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意王复启先生的申请。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2005 年修)的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定陈旭东先生暂时代行董事会秘书的职责。(陈旭东先生简历附后)其中6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了关于召开2005 年年度股东大会的议案。

    其中6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    陈旭东先生简历

    陈旭东，男，1964 年出生，大学本科,曾就职于浙江省慈溪市人民政府、宁波杭州湾经济技术开发区管委会、宁波信息港有限公司。与上市公司和控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。