本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届十七次董事会于2005年12月15日上午9：00以通讯方式召开。本次会议通知已于2005年12月12日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事8人,实到董事8人,会议实际收回有效表决票8份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    与会董事经认真审议,通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》；

    由于公司原董事陈林先生在第五届董事会十五次会议上辞去了董事职务,公司目前现有董事八名(其中独立董事三名)。而根据第五届董事会十五次会议通过的《董事会议事规则》的规定,公司董事会由9名董事组成,因此应增补一名董事。经董事会提名委员会提名,拟增补冯启泰先生为公司董事。

    其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (以上议案还需提请公司股东大会通过)

    二、审议通过了《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。

    其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2005年12月15日

    附：冯启泰先生简历

    冯启泰,男,1944年1月出生,1963年5月加入中国共产党,1985年毕业于北京经济学院企业管理专业,高级经济师。历任北京内燃机总厂车间党支部书记、总厂生产科、生产技术科、设备科副科长、总厂副厂长、北京内燃机集团总公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任湖北博盈投资股份有限公司副总经理。