本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司拟于2005年9月23日（星期五）在博盈投资广场召开2005年度第一次临时股东大会，具体安排如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00开始，会期半天

    2、召开地点：湖北省荆州市博盈投资广场16楼本公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于向湖北车桥注资的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    4、审议《关于制定公司独立董事制度的议案》；

    5、审议《关于制定股东大会议事规则的议案》；

    6、审议《关于制定董事会议事规则的议案》；

    7、审议《关于制定监事会议事规则的议案》；

    议案具体内容见同日公告。

    （三）出席对象

    1、截止2005年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员

    3、公司聘请的会议见证律师等。

    （四）会议登记方法

    1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

    2、登记时间：2005年9月16日（星期五）上午9：00-12：00,下午2：00-4：00

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

    （五）其它事项

    1、 会议联系方式：

    通讯地址： 湖北省荆州市江津西路288号投资广场16楼

    邮政编码： 434000

    联系电话： 0716-8270288

    传真号码：0716-8270099

    联系人： 王复启

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    （六）授权委托书

    兹全权委托（         先生/女士） 代表本人（本单位） 出席湖北博盈投资股份
有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名或单位名称（盖章）：  委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：                  委托人股票帐户卡号码：
    被委托人姓名：                  被委托人身份证号码：
    委托权限：                      委托日期：

    

湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2005年8月22日