本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年8月17日下午2：00在荆州博盈投资广场召开。本次会议通知已于2005年8月5日以书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘君先生因事未能出席本次监事会，并委托监事林革盛先生代为投票表决。会议由监事长林革盛先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于弥补亏损事项的说明》的议案

    公司2004年年度股东大会决议用盈余公积与资本公积对公司截止2004年12月31日的累计亏损进行弥补。为了最大限度地维护公司股东权益，公司在2005年度根据税法进行了纳税调整，确定了可用以后5个年度税前利润进行弥补的亏损额为28,769,725.73元。因此，建议未分配利润保留-28,769,725.73元，剩余部分以盈余公积与资本公积弥补。鉴于弥补亏损方案的执行期（股东大会决议后2个月内弥补）已过，故本次弥补亏损方案尚未履行。其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于向湖北车桥注资的议案》；（内容同公司2005-027号公告）

    公司的子公司湖北博盈齿轮有限公司于2005年6月更名为湖北车桥有限公司。为突出公司主业，发挥品牌效益，公司拟对湖北车桥有限公司进行增资。具体方案为：以2004年12月31日经审计的财务数据为准，公司将公安厂区的经营性资产、负债及相关人员剥离注入湖北车桥有限公司。即剥离资产为35939万元，负债为26014万元，净资产额为9925万元，公司将净资产中8325万元作为公司对湖北车桥有限公司的增资，另外1600万元作为应收债权。经过增资后，湖北车桥有限公司注册资本变更为11225万元,母公司的持股比例为95%。其中5票赞成，0票反对，0票弃权。（以上议案还需提请公司股东大会通过）

    三、审议通过了《关于制定监事会议事规则的议案》；（内容见附件一）

    其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    （以上议案还需提请公司股东大会通过）

    四、审议通过了公司《整改报告》；（内容见同日公告）

    其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    

湖北博盈投资股份有限公司监事会

    2005年8月22日

    附件一：湖北博盈投资股份有限公司监事会议事规则

    为了进一步明确公司监事会的权限，确保监事会充分发挥对公司经营管理的监督职能，特制定本议事规则。

    第一条 公司设监事会，监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

    公司董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任公司监事。

    第二条 监事会由五名监事组成，设监事长一名。监事长不能履行职权时，由其指定一名监事代行职权。

    第三条 监事会行使下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；

    （三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向董事会、股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）可以要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；

    （五）提议召开临时股东大会；

    （六）列席董事会会议；

    （七）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第四条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予协助，由此发生的费用由公司承担。

    第五条 监事会在行使职权时，如认为有必要，可提议召开临时股东大会。监事会要求召集临时股东大会，应签署一份或者数份同样格式内容并阐明会议议题的书面要求，提请董事会召集。如果董事会在收到监事会前述书面要求后十五日内没有发出召集会议的通告，监事会在报经上市公司所在地的证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会，召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

    监事会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，董事会及董事会秘书应切实履行职责，给予监事会必要协助，会议费用的合理开支由公司承担。

    第六条 监事列席公司股东大会，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

    第七条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

    第八条 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应当在会议召开十日以前以书面形式送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

    监事长根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可以召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时，应表明要求召开会议的原因和目的。

    第九条 监事无正当理由连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当依法予以撤换。

    第十条 监事会的议事方式为：集中召开会议议事和通讯联络议事方式。监事会应有不少于二分之一以上监事出席，方可进行，监事在监事会上均有表决权。

    第十一条 监事会决议采取举手表决方式。每名监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。

    第十二条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书保存，保存期限为永久性。

    监事会会议记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

    第十三条 本议事规则如与公司章程有不一致之处，以公司章程为准。

    第十四条 本议事规则由公司监事会制定和解释，经股东大会批准后开始实施。公司原《监事会议事细则》自动废止。

    

湖北博盈投资股份有限公司监事会

    2005 年8 月17日