本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届十四次董事会于2005年5月25日（星期三）上午9：00时以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2005年5月20日分别以传真、电话等方式通知各董事。会议应到董事9人，实到董事8人，陈林董事因事未出席会议；会议实际收回有效传真表决票7份，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》：

    由于个人原因，汪良瑜先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。公司董事会同意汪良瑜先生的请求，同时决定聘任汪三明先生担任公司副总经理、财务负责人。公司独立董事同意上述议案。

    汪三明先生简历及独立董事意见附后。

    特此公告。

    汪三明先生简历：

    汪三明，男，1970年6月出生，会计专业本科学历，注册会计师。历任湖北省安陆市巡店镇人民政府办事处主任、大信会计师事务所项目经理、湖北圣源会计师事务有限公司项目经理、武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师。

    湖北博盈投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议关于解聘、聘任公司高级管理人员的议案，发表以下独立意见：

    经对汪三明先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。