本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月13日（星期五）上午9：00

    2.召开地点：湖北省荆州市博盈投资广场16楼本公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长管琪先生

    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 3 人、代表股份 33,059,177 股、占上市公司有表决权总股份 30.24 ％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0 ％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (二) 审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (三)审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (四)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    同意33,049,817 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97％；反对 9360股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (五)审议通过了《公司2004年度利润分配预案及弥补亏损方案》

    同意33,049,817 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97％；反对 9360股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (六)审议通过了《公司2005年度财务预算报告和生产经营计划》

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (七)审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (八)审议通过了关于聘任吴超先生为第五届监事会监事的议案

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (九)审议通过了关于确定监事津贴的议案

    同意33,059,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北楚都律师事务所

    2.律师姓名：鲁后新

    3.结论性意见：本次股东大会经湖北楚都律师事务所鲁后新律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2004年年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2005年5月14日