本公司于二○○三年五月九日上午9:30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开了2002年度股东大会，出席会议股东共6名，代表股份204,831,325股，占公司股本总额52.90%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议（以下八项决议内容已于2003年4月2日在《中国证券报》上公告）：

    一、审议通过了2002年度报告及报告摘要同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了2002年度董事会工作报告；同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了2002年度监事会工作报告；

    同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了2002年度财务决算报告；同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了2002年度利润分配的预案；

    1.本期利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2003]第A166号审计报告确认，本年度母公司实现净利润62,460,741.41元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,弥补以前年度亏损后提取10%法定公积金5,886,340.52元，提取10%法定公益金5,886,340.52元。截至2002年末可供股东分配利润为47,090,724.17元。以2002年末总股本38,720万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金38,720,000.00元，其中向控股股东—中国有色矿业建设集团有限公司(原中色建设集团有限公司)分配现金20,480,000.00元，向社会公众股股东分配现金18,240,000.00元。尚余可供股东分配利润8,370,724.17元，结转以后年度分配。

    2.资本公积金转增股本预案:

    本期不进行资本公积金转增股本。

    同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    六、审议通过了关于支付岳华会计师事务所2002年度报酬的议案；

    同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    七、审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案；

    同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    八、关于更换公司部分董事的议案。

    公司现任董事王宝林先生因工作调动原因，不再担任本公司董事一职，选举王宏前先生为第三届董事会董事。

    附：王宏前先生简历

    王宏前，男，现年44岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，兼职团委书记。1986年12月至1987年3月赴美学习，后任北京煤炭设计院副处长、处长，中煤工程设计咨询集团副总经理，北京煤炭设计研究院副院长，中色建设房地产开发公司总经理，2000年9月至2002年10月在香港中文大学和清华大学联合培养金融MBA班学习，获硕士学位。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。

    同意股份204,831,325股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。