本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于信息披露的有关规定，现将中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向泛海实业股份有限公司（以下称：泛海实业）转让本公司持有的中国民生银行股份有限公司（以下称：民生银行）社会法人股的有关事宜公告如下：

    一、本公司与泛海实业于2002年12月16日签署了《股权转让协议书》，拟将本公司持有的民生银行2,000万股（占民生银行总股本的0.77％）转让给泛海实业，每股转让价格为人民币3.30元，转让总价款为人民币6,600万元。本公司可获得投资收益4,600万元，该投资收益拟用于增加公司国际工程承包业务周转金，提升公司国际工程承包的综合竞争能力。

    泛海实业股份有限公司系中国泛海控股有限公司子公司，注册资本为人民币12,000万元，经营范围：自有资产投资、参股、控股；房地产开发经营；物业管理、酒店管理；物资销售，装饰装潢。

    本公司原持有民生银行社会法人股13,455股，占该公司总股本的5.20％。本次股权转让完成后，本公司仍实际持有民生银行社会法人股11,455万股，占民生银行总股本的4.43％。该转让事项已经有关部门同意。

    二、本次股权转让以“一对一”的协议方式进行，股权转让价款以现金方式支付。对该股权转让协议本公司已于2002年12月16日以通讯方式召开了第3届董事会第4次会议并审议通过；本次股权转让协议已获得有关部门批准，双方于2002年12月26日上午在长安公证处办理了公证手续。

    本公司将协同泛海实业尽快办理有关的股权过户事宜，并履行相关的信息披露义务。