本公司董事会于二OO二年十一月六日上午9：30 在北京恩菲科技大厦五层会议 室召开了第3届第2次会议，应到董事9人，实到董事8人(王宝林董事因事请假)，符 合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经审议：

    选举张健先生为董事长，邹乔先生为副董事长。

    根据董事长提名，董事会聘任王宏前先生为总经理，聘任杜斌先生为财务总监， 聘任杜斌先生为董事会秘书。

    根据总经理提名，聘任谢亚衡先生、黄建国先生、秦军满先生为副总经理。

    附：新当选经理、财务总监、董事会秘书简历

    王宏前，男，现年44岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京煤炭 设计研究院干部，兼职团委书记。1986年12月至1987年3月赴美学习， 后任北京煤 炭设计院副处长、处长，中煤工程设计咨询集团副总经理，北京煤炭设计研究院副 院长，中色建设集团有限公司房地产开发公司总经理，2000年9月至2002年10 月在 香港中文大学和清华大学联合培养金融MBA班学习，获硕士学位， 现任中国有色金 属硅设股份有限公司总经理。

    谢亚衡，男，现年44岁，大学本科学历，高级工程师，曾任北京市机械局建筑 设计所设计室助理工程师、工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外工程处副 处长，中国有色金属建设集团公司海外工程部经理，中国有色金属建设股份有限公 司总经理助理、副总经理，现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

    黄建国，男，现年54岁，大学普通班学历，高级工程师，曾任北京有色冶金设 计研究总院热风室工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外一部副处长，中国 有色金属建设集团公司海外工程部经理，中国有色金属建设股份有限公司总经理助 理，中国有色金属建设股份有限公司驻伊朗办事处总代表、副总经理，现任中国有 色金属建设股份有限公司副总经理。

    秦军满，男，现年38岁，大学本科学历，副译审。曾任中国有色金属工业对外 工程公司干部，驻伊朗代表处商务经理，对外工程公司海外工程部副经理，中国有 色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有 限公司总经理助理兼伊朗代表处总代表，现任中国有色金属建设股份有限公司副总 经理。

    杜斌，男，现年46岁，大学本科学历，高级会计师，历任冶金部基建司财务处 干部，中国有色金属对外工程公司泰国办事处财务经理、财务处副处长、菲律宾办 事处经理，中色建设集团筹备办公室处长，中色建设集团办公室主任，中色建设房 地产开发公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事会秘书，现任中国有 色金属建设股份有限公司财务总监、董事会秘书。