本公司董事会第三届第1次会议于二○○二年十月二十八日上午以通迅方式召开。应参加董事9人,实际参加董事8人,公司董事邹乔因公务出国未参加会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:
    审议通过了公司2002年第三季度报告。
    
中国有色金属建设股份有限公司董事会    2002年10月29日
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