本公司于二○○二年十月二十二日上午9：30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开了2002年第2次临时股东大会，出席会议股东共3名，代表股份204,902,400股，占公司股本总额52.92％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案

    同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

    同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了《关于独立董事津贴》的议案

    同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了《关于第三届董事会董事候选人》的议案

    1.选举张健为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    2.选举邹乔为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    3.选举王宝林为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    4.选举严弟勇为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    5.选举刘文君为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    6.选举齐长恒为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    7.选举黄寄春为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    8.选举陈晓红为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    9.选举赵贺春为第三届公司董事会董事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了《关于第三届监事会监事候选人》的议案

    1.选举龚永才为第三届公司监事会监事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    2.选举闫小梅为第三届公司监事会监事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    3.选举刘依斌为第三届公司监事会监事；同意股份204,902,400股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。