经公司董事会决定召开2002年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年10月22日（星期二）上午9：30

    二、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室。

    三、会议议程：

    1、审议《关于修改章程部分条款的议案》

    2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    3、审议《关于独立董事津贴的议案》

    4、审议《第三届董事会董事人选的议案》

    5、审议《第三届监事会监事人选的议案》

    四、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年10月11日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的本公司股东，可委托授权代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请于2002年10月21日（星期一）上午9：00－16：00持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人账户卡和授权委托书）到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层）办理出席登记手续。

    六、其他事项：

    1、会期半天，出席会议人员住宿及交通费用自理；

    2、联系人：杜斌、邰燕冰

    3、联系电话：010－63955911

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2002年10月22日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2002年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人： （签字或盖章）

    持股数：

    股东账户号：

    委托日期： 年 月 日