本公司董事会于二○○二年九月九日以通讯方式召开了第二届第53次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加表决监事2人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    审议并通过了中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色建设）与深圳绿保汽车技术开发有限公司（以下称：深圳绿保）于2002年9月9日共同签署的《股权托管协议书》。本协议规定中色建设将其持有的23,864,895股ST鑫光国有法人股股份（占ST鑫光股本的6.26％）委托给深圳绿保管理。托管期限为二年。

    本公司与深圳绿保于2002年6月26日签署了《股权转让协议书》，拟将本公司持有的ST鑫光110,468,379股（占ST鑫光总股本的29％）转让给深圳绿保，每股转让价格为人民币0.3073元，转让总价款为人民币3,395万元。

    2002年8月27日，经财政部财企〔2002〕339号文批复，同意本公司将持有的ST鑫光110,468,379股国有法人股转让给深圳绿保。本公司原持有ST鑫光国有法人股148,933,274股，占该公司总股本的39.09％。在接到财政部上述批复前，北京市第一中级人民法院通过司法程序已将其中的14,600,000股过户给华夏证券有限公司，该事项本公司已在2002年3月15日的《中国证券报》进行了披露；截止本公告发布前，本公司实际持有ST鑫光国有法人股134,333,274股，占该公司总股本的35.26％；本次股权转让完成后，本公司仍实际持有ST鑫光国有法人股23,864,895股，占ST鑫光总股本的6.26％，为ST鑫光第二大股东（此内容已于2002年9月3日在中国证券报上公告）。此次本公司将实际持有的ST鑫光23,864,895股委托深圳绿保管理，按《股权托管协议书》本公司仍享有上述股权的收益权、处置权和知情权，在托管期限内，深圳绿保对受托股份可按自己的意思行使表决权。

    至此，中色建设和深圳绿保于6月26日签署的《股权转让协议书》中的所有事项，包括股权过户、股权款项支付等各项手续已全部完成。