本公司董事会于二○○二年八月二十一日上午9:30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层本公司会议室召开了第二届第52次会议,应到董事9人,实到董事8人,独立董事黄寄春先生因公出差未出席本次会议,书面委托独立董事陈晓红女士代行表决权。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要。
    
中国有色金属建设股份有限公司董事会    二○○二年八月二十一日