本公司于二00二年七月三十日上午9：30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开了2002年第一次临时股东大会，出席会议股东共4名，代表股份204,951,040股，占公司股本总额52.93％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让本公司持有的有色鑫光部分股权协议书》的议案

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了《债务转移协议书》的议案

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了《聘请黄寄春、陈晓红为独立董事》的议案；

    （1）聘请黄寄春为独立董事，同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    （2）聘请陈晓红为独立董事，同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了《独立董事工作制度》

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了《公司信息披露管理制度》

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    六、审议通过了《股东大会议事规则》

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    七、审议通过了《董事会议事规则》

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    八、审议通过了《监事会议事规则》

    同意股份204,951,040股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。