总则

    第一条 为健全和规范中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事和决策程序，使监事会工作高效有序的进行，根据国家有关法律，法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

    第二条 监事会成员由股东代表和职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。监事会每届任期两年，可以连选连任。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    第三条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

    第五条 监事会应按期向股东大会报告工作，并向股东大会负责。

    监事会的主要职责和权利

    第六条 监事会履行下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

    （三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）提议召开临时股东大会；

    （五）列席董事会会议；

    （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    监事会的议事规则

    第七条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

    第八条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

    第九条 监事会的议事方式为：监事会会议应由过半数的监事出席方可举行，监事会会议由监事会召集人主持。监事会做出决议，必须由全体监事的过半数通过方为有效。

    第十条 监事会的表决方式为举手投票表决或记名投票表决，每名监事有一票表决权。

    第十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

    其他

    第十二条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《股票上市规则》、本公司《公司章程》的有关规定执行。

    第十三条 本规则的解释权和修改权属公司监事会。