经公司董事会决定召开2002年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年7月30日（星期二）上午9：30

    二、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室。

    三、会议议程：

    1、审议《关于转让本公司持有的有色鑫光部分股权协议书》的议案

    2、审议《债务转移协议书》的议案

    3、审议《聘请黄寄春、陈晓红为独立董事》的议案4、审议《独立董事工作制 度》5、审议《公司信息披露管理制度》

    6、审议《股东大会议事规则》

    7、审议《董事会议事规则》

    8、审议《监事会议事规则》

    三、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年7月19日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的本公司股东，可委托授权代理人出席。

    四、出席会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请于2002年7月22日（星期一）上午9：00－11：00, 下午1：30－4：00持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份 证、委托人账户卡和授权委托书）到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层） 办理出席登记手续。

    五、其他事项：

    1、会期半天，出席会议人员住宿及交通费用自理；

    2、联系人：杜斌、邰燕冰

    3、联系电话：010－63955911