本公司董事会于二○○二年五月二十四日上午9：00在北京复兴路戊12 号恩菲 科技大厦五层本公司会议室召开了第二届第四十七次董事会，应到董事7人， 实到 董事6人，公司监事列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。会议审议通过了如下决议：

    2001年本公司为蒙古锌矿项目1.7 亿元人民币优惠贷款向中国进出口银行质押 民生银行股权5,500万股。由于民生银行2001年实施资本公积金转增股本方案 ( 以 2000年末总股本1,730,248,376股为基数向全体股东按每股转增股本3股),2000年每 股净资产3.47元人民币,截止2001年末摊薄后为每股净资产为2.31元人民币(2001年 度报告)，根据中国进出口银行的要求，本公司将在原已质押的5,500万股民生银行 股权的基础上续押2,700万股。