本公司于二○○二年五月二十日上午9：00在北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦 五层会议室召开了2001年度股东大会，出席会议股东共6名，代表股份205,004,180 股，占公司股本总额52.95％， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规 定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告

    同意股份205,004,180股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告

    同意股份205,004,180股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    三、审议通过了《2001年总经理业务报告》；

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数99.998％，反对股份0股， 弃权股份4,500股。

    四、审议通过了2001年度报告和报告摘要（已刊登在2002年4月20 日《中国证 券报》上）

    同意股份205,004,180股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    五、审议通过了2001年度财务决算报告

    同意股份205,004,180股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    六、审议通过了2001年度利润分配议案

    1、本期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    2、撤消2000年度利润分配预案中的2001年利润分配政策

    由于公司在本报告期内投资的″有色鑫光″发生严重亏损，导致公司本期亏损 数额巨大，使可供股东分配利润成为负数，故公司本期不分配股利。

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数99.998％，反对股份4,500 股，弃权股份0股。

    七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数99.998％，反对股份4,500 股，弃权股份0股。

    八、审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数99.998％，反对股份0股， 弃权股份4,500股。

    九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意股份205,004,180股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。