本公司董事会于二○○二年四月二十二日上午10：00在北京复兴路戊12号恩菲 科技大厦五层本公司会议室召开了第二届第四十五次董事会，应到董事7人， 实到 董事7人，公司监事、高管人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的有关规定。

    会议审议通过了《公司2002年第一季度报告》。

    特此公告。