本公司于一九九七年四月八日下午，在北京中苑宾馆会议室召开了第一届第一次董事会议，本次会议应到董事5人，实到董事4人，其中施仁先生书面委托王宝林先生投票，实际投票人数5人，符合法定人数，经表决通过以下决议：

    1、经全体董事会一致通过，由张健先生担任第一届董事会董事长，王宝林先生担任第一届董事会副董事长。

    2、经董事会研究决定，聘任王宝林先生为总经理。

    3、经董事会研究决定，聘任王宏和张海峰先生为董事会秘书。

    4、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任王宏先生为财务总监。