本公司董事会于2002年4月12日下午2：00在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五 层会议室召开了第二届第四十二次会议，应到董事7人，实到董事7人，公司监事列 席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、为健全和规范公司股东大会、董事会议事和决策程序，审议通过《股东大 会议事规则》（草案），《董事会议事规则》的议案，该两项议案提请2001年度股 东大会审议批准；

    二、为建立健全公司内部竞争机制和激励机制，充分发挥各方面的积极性，增 强公司的实力和市场竞争力，进一步提高经济效益，审议通过公司《绩效考核奖励 （试行）办法》（税前）；

    三、公司自1984年以来长期在埃及开展国际经济技术合作，鉴于目前开发埃及 市场项目的进展情况，同意公司重新恢复埃及代表处工作，责成经营班子办理相关 手续。