本公司董事会于二00一年十一月十五日上午9：30在北京复兴路戊12 号恩菲科 技大厦五层本公司会议室召开了第二届第三十五次董事会,应到董事7人,实到董事6 人，公司监事列席了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规 定。会议审议通过了如下决议：

    鉴于目前王宏先生同时兼任副总经理、财务总监、董事会秘书三职，公务繁忙。 为更好地开展工作,经董事会研究决定，免去王宏先生董事会秘书职务,聘用杜斌先 生为我公司董事会秘书（杜斌先生简历附后）。

    杜斌同志简历

    杜斌，男,现年45岁，大专学历，高级会计师，历任冶金部基建司财务处干部， 中国有色金属对外工程公司泰国办事处财务经理、财务处副处长、菲律宾办事处经 理，中色建设集团筹备办公室处长，中色建设集团办公室主任, 中色建设房地产开 发公司副总经理。