本公司于二00一年十月十日上午9：30 在北京复兴路戊十二号恩菲科技大厦五 层本公司会议室召开了二00一年临时股东大会，出席会议股东共5名，代表股份204, 999,680股，占公司股本总额52.94％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 有关规定。经股东大会投票表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于转让本公司持有的有色鑫光39.09％的股份折合148,933, 274股的议案》

    1、公司于2001年9月6 日与上海同步电子有限公司签署协议将本公司持有的有 色鑫光股份的27.282％的股份折合103,924,343 股转让给上海同步电子有限公司（ 以下简称上海同步）。股权转让价款共计人民币131,360,370元，转让价格为1.264 元/股，转让价款全部以现金方式支付。

    2、本公司于2001年9月6 日与上海国祥投资发展有限公司签署协议将本公司持 有的有色鑫光股份的11.816％的股份折合45,008,931股转让给上海国祥投资发展有 限公司。股权转让价款共计人民币56,891,288.87元。 支付以上海国祥投资发展有 限公司承继中色建设欠有色鑫光人民币56,891,288.87元债务的方式完成。

    截止2001年6月30日，有色鑫光总资产95,834.18万元，总负债47,696.27万元， 股东权益48,137.90万元，2001年中期主营业务收入9,985.34万元，亏损2,606. 44 万元，我公司按持股比例39.09％合并亏损1,018.85万元。

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    二、审议通过了《关于股权托管的议案》

    本公司与上海同步于2001年9月6日签署协议，将本公司所持有的103,924, 343 股有色鑫光股权委托给上海同步管理，委托期间自公司与上海同步2001年9月6日签 订的《股权转让协议书》第7.4 条约定的条件成就时起至公司与上海同步依《股权 转让协议书》约定办理全部股权交割完毕时止。

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    三、审议通过了《关于本公司受让有色鑫光持有的珠江冶炼厂51％股份折合46, 198,391股的议案》

    本公司与珠海鑫光集团股份有限公司（以下简称有色鑫光）于2001年9月6日签 订《股权转让协议》，受让有色鑫光下属企业鑫光集团广州珠江冶炼厂51％的股份 折合46,198,391股，股权价款共计人民币46,198,391元，价款以现金方式支付。

    同意股份204,999,680股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。