本公司于二○○一年九月二十日上午9:30 在北京复兴路戊十二号恩菲科技大 厦五层本公司会议室召开了二○○一年中期股东大会,出席会议股东共4名, 代表股 份204,951,040股,占公司股本总额52.93%,符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程有关规定。经股东大会投票表决,通过如下决议:
    一、审议通过了“二○○一年中期报告和报告摘要”
    同意股份204,951,040股,占出席股东大会股份总数100%,反对股份0股,弃权股 份0股。
    二、审议通过了“二○○一年中期利润分配议案”
    二○○一年中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
    同意股份204,951,040股,占出席股东大会股份总数100%,反对股份0股,弃权股 份0股。
    三、审议通过了“修改公司章程的议案”《公司章程》第十三条:公司经营范 围中兼营部分取消“代理报关、商检”,变更为:
    兼营:承办展览(销)会、仓储运输、汽车修理、室内装修;批发零售汽车( 不含小汽车)及零配件;经批准的无线电通信产品的销售;自选进口的商品的国内 销售(以上国家另有专项专营规定的除外)。
    同意股份204,951,040股,占出席股东大会股份总数100%,反对股份0股,弃权股 份0股。
    
中国有色金属建设股份有限公司董事会    二○○一年九月二十日