经公司董事会研究,决定召开2001年临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：二○○一年十月十日（星期三）上午9：30

    二、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室。

    二、会议议程：

    1、审议《关于转让本公司持有的有色鑫光39.09％的股份折合148,993,274 股 的议案》

    2、审议《关于股权托管的议案》

    3、审议《关于本公司受让有色鑫光持有的珠江冶炼厂51％股份折合 46, 198 ,391股的议案》

    三、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止二○○一年九月二十七日登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的本公司股东,可委托授权代理人出席。

    四、出席会议登记办法：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人 身份证、委托人帐户卡和授权委托书）于二○○一年十月九日（星期二）下午4 ： 00前到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室）办理出席登记手续。

    五、其他事项：

    1、会期半天,出席会议人员住宿及交通费用自理；

    2、联系人：梁漓辉、邰燕冰

    3、联系电话：010－63955911