本公司董事会于二○○一年八月十六日上午9:30在北京复兴路戊12号恩菲科技 大厦五层本公司会议室召开了第二届第三十次董事会,应到董事7人,实到董事 6人, 公司监事列席了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议通过了如下决议：

    1.审议通过了公司二○○一年中期报告和报告摘要；

    2.审议通过了二○○一年中期利润分配议案: 二○○一年中期利润不分配也不 进行资本公积金转增股本。

    3.审议通过了关于修改公司章程的议案: 《公司章程》第十三条：公司经营范 围中兼营部分取消"代理报关、商检",变更为：

    兼营：承办展览（销）会、仓储运输、汽车修理、室内装修；批发零售汽车（ 不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自选进口的商品的国内 销售（以上国家另有专项专营规定的除外）。

    以上议案均需通过二○○一年中期股东大会的审议。

    4.审议通过了关于召开二○○一年中期股东大会的议案。现将有关股东大会事 项公告如下：

    一、会议时间：二○○一年九月二十日（星期四）上午9:30

    二、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室。

    三、会议议程：

    1.审议二○○一年中期报告和报告摘要;

    2.审议二○○一年中期利润分配议案；

    3.审议关于修改公司章程的议案。

    四、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止二○○一年九月十三日登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的本公司股东,可委托授权代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人 身份证、委托人帐户卡和授权委托书）于二○○一年九月十九日（星期三）下午4 :00前到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室）办理出席登记手续。

    六、其他事项：

    1、会期半天,出席会议人员住宿及交通费用自理；

    2、联系人：邰燕冰 梁漓辉

    3、联系电话：010-63955911