本公司于二零零一年六月十一日上午9：30在北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦 三层会议室召开了2000年年度股东大会，出席会议股东共8名，代表股份204, 954 ,400股，占公司股本总额52.93％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有 关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

    一、2000年年度报告和报告摘要（已刊登在2001年4月26 日《中国证券报》上）

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0 股， 弃权股份1,000股。

    二、董事会报告

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0 股， 弃权股份1,000股。

    三、监事会报告

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0 股， 弃权股份1,000股。

    四、2000年度利润分配预案经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2001] 第A196号审计报告确认，公司2000年实现净利润15,636,502.56元，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金1,564,041.30元，提取10 ％法 定公益金1,564,041.30元。截至2000年末可供股东分配利润为136,781,704.62元。 以2000年末总股本35,840万股为基数，按每10股派发现金红利0.54 元（含税）， 合计派发现金19,353,600.00元，由于在2001年1月16日已实施了2000 年度配股方 案，实际派发红利以配股实施后的股本总数38,720万股为基数，按每10股派发现金 红利0.50元（含税），共计派发现金19,360,000.00元。 尚余可供股东分配利润 117,421,704.62元，结转以后年度分配。

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0股， 弃权股份1,000股。

    五、2001年利润分配政策

    （1）董事会拟在2001年度分配1次；

    （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10％；

    （3）公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于5％；

    （4）分配可采用派发现金或送红股的形式，其中现金派发占分配股利的比例不 低于50％；

    （5）具体分配办法董事会将根据当时实际情况确定。

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0股， 弃权股份1,000股。

    六、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司（原岳华（集团）会计师事务所） 为我公司审计机构的议案

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0 股， 弃权股份1,000股。

    七、关于修改公司章程的议案本公司于2000年5月25日召开的1999 年度股东大 会审议通过了2000年配股方案。经中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处京 证监文[2000]75号初审同意，并获准中国证券监督管理委员会证监公司字 [ 2000 ]218号文与中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]343 号文核准。 本公司于2001年1月17日至2月13日实施了本次配股方案。本次配股以公司1998年底 的总股本22,400万股为基数，每10股配售3股；按现有股本358,400,000为基数，每 10股配售1.875股。其中：经财政部批准国有法人股股东全部放弃本次配股权，社 会公众股股东应配2,880万股。本次实际配售股份总额为2,880万股，配股价为：10 元／股。配股后，我公司总股本变更为387,200,000股。

    为此，修改公司章程中的相应条款，公司章程第一章第六条公司注册资本由“ 人民币35,840万元”变更为“人民币38,720万元”。章程第三章第二十条公司现有 股本结构变更为：普通股38,720万股，其中发起人持有20,480万股，其他股东持有 18,240万股。

    同意股份204,953,400股，占出席股东大会股份总数99.99％，反对股份0股， 弃权股份1,000股。