本公司董事会于二00一年五月二十三日上午9：30在北京复兴路戊12 号恩菲科 技大厦五层本公司会议室召开了第二届第二十七次董事会,应到董事7人,实到董事6 人,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议通过了如下决议：

    修改2000年度利润分配预案,原有2000年度利润分配预案（已刊登在2001年4月 26日《中国证券报》第29版上）变更为：

    经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2001]第 A196号审计报告确认, 公司2000年实现净利润15,636,502.56元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定,提取10％法定公积金1,564,041.30元,提取10％法定公益金1,564.041.30元。截 至2000年末可供股东分配利润为136,781,704.62元。以2000年末总股本35,840万股 为基数,按每10股派发现金红利0.54元（含税）,合计派发现金19,353,600.00元,由 于在2001年1月16日已实施了2000年度配股方案,实际派发红利以配股实施后的股本 总数38,720万股为基数,按每10股派发现金红利0.50元（含税）,共计派发现金 19 ,360,000.00元。尚余可供股东分配利润117,421,704.62元,结转以后年度分配。

    上述预案须提交股东大会审议,为此,本公司原定于2001年5月31日上午9：30召 开的中色建设2000年年度股东大会（公告刊登在2001年4月26日《中国证券报》上） 推迟到2001年6月11日上午9：30召开,原股权登记日不变。