本公司董事会于二00一年四月二十四日上午9：30在北京复兴路戊12 号恩菲科 技大厦五层本公司会议室召开了第二届第二十六次董事会，应到董事7人， 实到董 事5人，公司监事列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有 关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司二000年年度报告和报告摘要：

    2、审议通过了总经理业务报告；

    3、审议通过了董事报告；

    4、审议通过了2000年度利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字［2001］第A196号审计报告确认， 公司2000年实现净利润15，636，502.56元， 根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，提取10％法定公积金1，564，041.30元，提取10％法定公益金1， 564 ， 041.30元。截至2000年末可供股东分配利润为136，781，704.62元。以2000年末总 股本35，840万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税）， 合计派发现金 17，920，000.00元，由于在2001年1月16日已实施了2000年度配股方案，实际派发 红利以配股实施后的股本总数38，720万股为基数，按每10股派发现金红利0.46 元 （含税），共计派发现金17，811，200.00元。尚余可供股东分配利润118，970 ， 504.62元，结转以后年度分配。

    5、审议通过了2001年利润分配政策：

    （1）董事会拟在2001年度分配1次；

    （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10％；

    （3）公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于5％；

    （4）分配可采用派发现金或送红股的形式， 其中现金派发占分配股利的比例 不低于50％；

    （5）具体分配办法董事会将根据当时实际情况确定。

    6、审议通过了关于提议马海东先生为董事会秘书授权代表的议案；

    7、 审议通过了续聘岳华会计师事务所有限责任公司（原岳华（集团）会计师 事务所）为我公司审计机构的预案；

    8、审议通过了关于召开2000年年度股东大会的预案。 现将有关股东大会事项 公告如下：

    一、会议时间：二00一年五月三十一日（星期四）上午9：30

    二、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室。

    三、会议议程：

    1、审议2000年年度报告和报告摘要；

    2、审议董事会报告；

    3、审议监事会报告；

    4、审议2000年度利润分配预案；

    5、审议2001年利润分配政策；

    6、 审议关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司（原岳华（集团）会计师事 务所）为我公司审计机构的议案。

    三、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止二00一年五月二十四日登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的本公司股东，可委托授权代理人出席。

    四、出席会议登记办法：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人 身份证、委托人帐户卡和授权委托书）于二00一年五月三十日（星期三）下午4 ： 00前到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室）办理出席登记手续。

    五、其他事项：

    1、会期半天，出席会议人员住宿及交通费用自理；

    2、联系人：梁漓辉

    3、联系电话：010—63955911

    

中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二00一年四月二十四日

    授权委托书兹全权委托 先生/女士（身份证号码：）代表（本人、本公司） 出席中国有色金属建设股份有限公司2000年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人：（签字或/盖章）

    持股数：

    股东帐户号：

    委托日期：2001年5月31日