本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年6月4日接到控股股东中国有色矿业集团有限公司(以下称“中国有色集团”)“关于提议向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%股权的函”,提议向本公司转让老挝铝土矿资源开发项目(以转让中国有色集团全资子公司凯丰资源控股有限公司(Cresto Resources HoldingsLtd.)100％股权的形式实现)和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%的股权,以履行中国有色集团在本公司股权分置改革时所作的特别承诺：自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内,将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份,以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。

    老挝铝土矿资源开发项目位于老挝占巴色省帕克松地区,共两个区块。凯丰资源控股有限公司拥有其中第一个资源区块35.7%的权益；拥有第二个资源区块17.9%的权益(至项目开发阶段,将上升至43.4%)。根据在第一个资源区块进行的阶段性地质工作的结果,该区块现已探明的优质铝土矿资源量达1.6亿吨(Al2O3平均品位37.91%,平均铝硅比为12.18),根据中国有色金属工业协会2007年1月份出具的《科学技术成果鉴定证书》(中色协科(鉴)字[2007]第001号),老挝占巴色省帕克松地区铝土矿属第四系玄武岩红土型风化壳型三水铝土矿,具有资源量丰富、勘查开发条件较好、预期效益明显的特点。第二个资源区块地质遥感解析工作正在进行中。

    中国有色集团沈阳冶金机械有限公司前身为沈阳有色冶金机械总厂,于2001年12月28日经资产剥离后改制设立为有限公司。中国有色集团沈阳冶金机械有限公司是中国制铝设备、料浆输送设备、冶金矿山设备的制造基地。

    公司经营范围：有色冶金设备、冶金、矿山、电力、建筑、石油、化工、煤炭、环保设备及配件制造；设备安装调试；技术开发、咨询服务；电气工程控制设备设计、制造；木样加工；普通货物运输；压力容器制造；进出口业务。

    截止2007年5月31日,中国有色集团沈阳冶金机械有限公司账面资产总额为11.04亿元,负债总额为9.67亿元,净资产值为1.37亿元,主营业务收入为3.1亿元,净利润为518万元(未经审计)。

    中国有色集团已聘请律师、审计、评估等中介机构对以上资产进行尽职调查,待上述工作完成后将出具正式报告。本公司向中国有色集团收购凯丰资源控股有限公司100％股权和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.9%股权属于关联交易。

    根据目前中介机构的初步评估,上述股权收购不构成上市公司重大资产收购行为。本次收购尚需获得公司董事会及股东大会审议通过,关联董事及关联股东回避表决。同时,根据相关法律法规的规定,此次转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

    本公司将召开董事会对上述相关资产注入提案进行审议,敬请广大投资者留意本公司发布的有关公告。

    特此公告。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    2007年06月04日