本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月31日

    2.召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层大会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长罗涛先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)22人、代表股份240,518,805股、占公司有表决权总股份41.41％；

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    (1)审议通过了《2006年度董事会工作报告》的议案

    此项议案的表决结果是：同意股份240,518,805股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

    (2)审议通过了《2006年度监事会工作报告》的议案

    此项议案的表决结果是：同意股份240,518,805股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

    (3)审议通过了《2006年度财务决算报告》的议案

    此项议案的表决结果是：同意股份240,518,805股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

    (4)审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字[2007]第8019号审计,截至2006年末母公司可供股东分配的利润为389,357,376.88元。按照母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润孰低原则,以2006年末总股本58,080万股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金58,080,000.00元,其中向第一大股东—中国有色矿业集团有限公司分配现金19,365,187.50元,向第二大股东—万向资源有限公司分配现金4,514,812.50元,向其他社会公众股股东分配现金34,200,000.00元。尚余可供股东分配利润331,277,376.88元,结转以后年度分配。

    本报告期公司无资本公积金转增股本。

    此项议案的表决结果是：同意股份240,518,805股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

    (5)审议通过了《2006年度报告及报告摘要》的议案

    此项议案的表决结果是：同意股份240,518,805股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

    (以上五项议案的具体内容详见2007年4月21日《中国证券报》和巨潮资讯网站)。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

    2.律师姓名：舒建仁、李彤彦

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十一日