本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    依据本公司股票(股票简称：中色股份,股票代码：000758)近期交易价格和成交量的表现,公司股票于2007年5月25日、28日、29日连续三个交易日,收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,依据《上市规则》的规定属于股价异常波动,现特做如下提示性公告。本公司经必要的核实程序,现说明如下；

    一、主要核实事项说明

    本公司已经披露了有关重大框架协议事项,详见2007年4月28日、5月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,董事会经过核实,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,但对于相关框架协议,董事会提醒投资者注意以下风险：

    1、本公司2007年4月19日签署的《框架协议》,仅仅是双方未来合作的一种框架性协议,并非《工程承包合同》,能否正式签订合同和执行具有不确定性。

    2、本项目投资金额巨大,正在由中色股份负责编制氧化铝厂和电解铝厂的可行性研究报告,我公司目前尚未与沙特西部公司签署正式工程承包合同,所以本次签署的《框架协议》项下的工程承包业务何时启动或能否顺利执行仍有不确定性。

    3、由于本项目涉及融资方案,须得到中国有关部门的支持和批准,资金落实对未来正式签署工程承包合同具有不确定性。

    4、国际工程承包项目的执行周期较长,一般为3至5年左右,根据本项目目前的进度情况,由于可行性研究尚未完成,正式的工程承包合同尚未签署,项目的融资尚未全部落实,本公司在2007年开始执行该项目的可能性较小,本项目的开工时间尚有不确定性。

    5、经向控股股东－中国有色矿业集团有限公司核实,中国有色集团股改中承诺的资产注入事项正在研究当中,具体方案尚未确定。未来具有不确定性,不存在应披露而未披露的重大事项。

    二、不存在应披露而未披露信息的声明

    经公司董事会确认,公司目前没有其它根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

    三、是否存在违反公平信息披露原则的自查说明

    经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

    四、风险提示

    本公司将密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目进展,分阶段披露生效、执行或终止情况；同时本公司将继续向控股股东咨询、了解股权分置改革中承诺的资产注入事项的进展情况,并及时予以披露。

    提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十九日