本公司董事会于二○○一年四月十日上午8：30在北京复兴路戊12 号恩菲科技 大厦五层本公司会议室召开了第二届第二十五次董事会，应到董事7人，实到董事7 人，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规 定。会议审议通过了如下决议：

    1、本公司拟向中国建设银行北京铁道专业支行申请15，000万元人民币的免担 保贷款，用于工程项目流动资金周转，贷款期限一年。

    2、审议通过了《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。

    3、因中国有色金属工业贸易集团不同意为蒙古锌精矿项目1.7亿元人民币优惠 贷款提供担保，经与中国进出口银行协商，我公司拟用所持有的中国民生银行6000 万股权为该项贷款质押，董事会责成有关部门尽快办理相关手续。

    4、审议通过了董事会下设三个委员会的议案。 董事会下设三个委员会：投资 决策委员会、财务审计委员会、人事薪酬委员会。