本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月12 日

    2.召开地点：北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦五层大会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长罗涛先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    股东(代理人)12 人、代表股份316,927,693 股、占公司有表决权总股份54.57％；

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)10 人、代表股份9,727,693 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.67％。

    四、提案审议和表决情况

    1. 表决情况：

    (1)审议通过了《2005 年度董事会工作报告》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (2)审议通过了《2005 年度监事会工作报告》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (3)审议通过了《2005 年度财务决算报告》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (4)审议通过了《2005 年度利润分配预案》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (5)审议通过了《2005 年度报告及报告摘要》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (6)审议通过了《修改公司章程中部分条款》的议案。

    同意316,927,693 股，反对0 股，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意9,727,693 股, 反对0 股，弃权0 股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (以上六项议案的具体内容详见2006 年4 月11 日《中国证券报》和巨潮资讯网站)。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

    2.律师姓名：舒建仁

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定。本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。

    

中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二○○六年五月十二日