本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中色股份第四届董事会第21次会议决定于2005年5月12日召开公司2005年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会的召集人：本公司第四届董事会。

    2、会议时间：2006年5月12日(星期五)上午9时30分

    3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室

    4、会议召开方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1、审议2005度董事会工作报告的议案

    2、审议2005年度监事会工作报告的议案

    3、审议2005年度财务决算报告的议案

    4、审议2005年度利润分配的预案

    5、审议2005年度报告及报告摘要

    6、审议关于修改《公司章程》中的部分条款的议案

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、截止2005年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

    3、登记时间：2005年5月11日(上午9：30-11：30，下午2：00-4：00)

    五、其他事项

    1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层(军博十字路口东南角)

    2、邮政编码：100038

    3、联系部门：投资部

    4、联系电话：010-63955911

    5、传真：010-63965364

    6、联系人：邰燕冰

    7、股东参加会议的费用自理

    六、备查文件

    本公司第四届董事会第21次会议决议。

    特此公告

    

中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二○○六年四月九日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表(本人、本公司)出席中国有色金属建设股份有限公司2006年5月12日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2005年度股东大会，并行使表决权。

    委托人：

    (法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章)

    委托人身份证号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    受托人签字：

    受托人身份证号：