本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、传闻简述

    近日《证券时报》刊登了署名为招商证券研发中心李凡、张镭的题为《中色股份“工程承包＋资源占有”优势独特》一文。该文对公司经营数据和投资项目信息等进行了报导。

    二、澄清声明

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第11.5.4条规定，公司董事会特对报道中相关内容作澄清说明。

    1、2005年度本公司的财务审计工作目前正在进行中，财务报表编制工作尚未完成，本公司未向任何人透露本公司2005年度盈利情况，本公司《2005年度报告》将按照年报的披露时间如期公布。

    2、越南多农铝土矿项目和澳大利亚奥鲁昆铝土矿项目在本公司2003年年度报告和2004年度报告中曾经披露。截至目前为止，本公司在上述两个项目的开发中尚未取得实质性进展，未签署任何有法律效力的文件。

    3、澳大利亚奥多嘉电解铝项目本公司已于2004年12月15日在《中国证券报》上刊登了《关于重大工程项目进展提示性公告》，目前，由于澳大利亚奥多嘉电解铝有限公司资金没有到位，所以该项目尚未实施。

    4、本公司正按照中国证监会和深圳证券交易所的要求积极推进股权分置改革，但是到目前为止尚未完成股权分置改革方案。本公司将会及时披露股权分置改革进展。

    5、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以公司的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。