本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年2月28日

    2.召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层大会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长罗涛先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    股东(代理人)9人、代表股份313,290,949股、占公司有表决权总股份53.94％；

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)7人、代表股份6,090,949股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.05％。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    (1)审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。

    同意313,290,949股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意6,090,949股, 反对0股，弃权0股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (2)审议通过了《关于执行资产减值准备政策》的议案。

    同意313,290,949股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    其中：社会公众股股东的表决结果为：同意6,090,949股，反对0股，弃权0股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    (以上两项议案的具体内容详见2006年1月6日《中国证券报》和巨潮资讯网站)。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

    2.律师姓名：舒建仁

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定。本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。