本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于二○○五年九月二十日下午在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第四届董事会第9次会议，会议通知已于9月8日以传真及送达方式向所有董事、监事发出。应到董事9人，实到董事9人，实到监事2人。董事邹乔先生因公差无法出席本次会议，特委托董事严弟勇先生行使表决权；董事傅志芳先生因故未能出席本次会议，特委托董事韩又鸿先生行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举罗涛先生为本公司第四届董事会董事长》的议案。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《同意本公司与北京万东医疗装备股份有限公司签署8000万元人民币的互保协议》的议案。

    本公司与北京万东医疗装备股份有限公司签署的8000万元人民币的互保协议将于2005年10月10日到期，根据双方业务发展的需要，拟将该互保协议予以延期，本次拟签署的《互保协议》的总额度为人民币8000万元，期限为1年，即从2005年10月10日到2006年10月10日。

    本次延期互保不会构成关联交易，待《互保协议》签署后，本公司将及时披露相关信息。