本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年8月16日以通讯方式召开第四届董事会第8次会议，会议通知已于8月6日以传真及送达方式向所有董事、监事发出。应参加董事9人，实际参加董事9人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2005年半年度报告正文及报告摘要；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了更换第四届董事会部分董事的议案；

    张健先生因退休原因辞去董事职务，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，选举罗涛先生为本公司第四届董事会董事。有关董事候选人罗涛先生的简历见附件。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案；具体内容详见《关于召开2005年第二次临时股东大会通知的公告》。

    附：董事候选人简历：

    罗涛，男，1953年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，历任北京有色金属研究总院干部、保卫处副处长、处长，北京有色金属研究总院院长助理、党委副书记、副院长，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员，中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记。